Rbi forex master circulares

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RBI emite 17 direções principais nas transações forex.
05 de janeiro de 2016 | 15:10 IST.
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Rbi mestre circular no forex.
O Navin Fluorine registrou lucro líquido em Rs. As alterações são aplicáveis ​​com efeito imediato. A indústria de fundos mútuos cruzou o marco de 6 crore para chegar a 6. A SEBI planeja permitir que os provedores de serviços de PMS e fundos mútuos participem do mercado de derivativos de commodities. O IPO da Mahindra Logistics foi ultrapassado quase 8 vezes.
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Os mercados encolhem os ombros das circulares do RBI: Mecklai.
Gráfico de Mecklai do dia - os ganhos em rupia têm sido bastante baixos, uma vez que a força em dólares estrangeiros, juntamente com a demanda por dólar, em grande parte ofuscou os esforços do Banco Central para reduzir a fraqueza da rupia.
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RBI forex master circulares
RBI Master Circular sobre Investimento Estrangeiro na Índia.
Circular Principal nº 15 / 2014-15.
(Atualizado como no dia 4 de agosto de 2014)
Toda a categoria - eu autorizei bancos do negociante.
Master Circular sobre Investimento Estrangeiro na Índia.
O investimento estrangeiro na Índia é regido pela sub-seção (3) da Seção 6 da Lei de Gestão de Câmbio, em 1999, lida com a Notificação No. FEMA 20/2000-RB de 3 de maio de 2000, conforme alterada de tempos em tempos. O quadro regulamentar e as instruções emitidas pelo Banco de Reserva foram compiladas nesta Circular de Mestrado. A lista de circulares / notificações subjacentes é fornecida no Apêndice. Além do acima exposto, esta Circular Mestra também cobre a área de “Investimento em capital de Parceria de Responsabilidade Limitada, firmas de parceria ou preocupação proprietária”. que é regulamentada nos termos da Seção 2 (h) da Seção 47 da Lei de Gerenciamento de Câmbio Estrangeiro, 1999, lida com a Notificação Nº FEMA 24/2000-RB de 3 de maio de 2000.
2. Esta Circular de mestrado está sendo atualizada de tempos em tempos como e quando as novas instruções são emitidas. A data até a qual a Circular Mestre foi atualizada é indicada adequadamente.
3. Esta Circular Mestre pode ser encaminhada para orientação geral. As Pessoas Autorizadas e a Categoria de Revendedor Autorizado & ndash; Os bancos podem consultar as respectivas circulares / notificações para informações detalhadas, se necessário.
Gerente Geral Principal Principal.
Section & ndash; I: Investimento Estrangeiro Direto.
Section & ndash; II: Investimentos estrangeiros sob o regime de investimento de carteira (PIS)
Section & ndash; III: Investimentos em capital de risco estrangeiro.
Section & ndash; IV: Outros investimentos estrangeiros.
Section & ndash; V: Diretrizes de relatórios para investimentos estrangeiros na Índia de acordo com a Seção I e II.
Seção I: Investimento Direto Estrangeiro.
1. Investimento estrangeiro direto na Índia.
Investimento Estrangeiro Direto (IED) na Índia é:
realizada de acordo com a Política de IDE, formulada e anunciada pelo Governo da Índia. O Departamento de Política e Promoção Industrial, Ministério do Comércio e Indústria, o Governo da Índia emite uma "Circular de Política de IDE Consolidada" anualmente, em 31 de março de cada ano (desde 2010), elaborando a política e o processo relativo ao IDE na Índia. A mais recente Circular de Política de IED Consolidada & rdquo; datado de 17 de abril de 2014 está disponível no domínio público e pode ser baixado do site do Ministério do Comércio e Indústria, Departamento de Política Industrial e Promoção & ndash; dipp. nic. in/English/Policies/FDI_Circular_2014.pdf regido pelas disposições do Foreign Exchange Management Act (FEMA) de 1999. Os regulamentos da FEMA que estabelecem, entre outras coisas, o modo de investimentos, ou seja, emissão ou aquisição de ações / debêntures conversíveis e ações preferenciais, modo de recebimento de fundos, diretrizes de preços e relatórios dos investimentos para o Banco de Reserva. O Banco da Reserva emitiu a Notificação Nº FEMA 20/2000-RB, de 3 de maio de 2000, que contém o Regulamento a esse respeito. Esta notificação foi alterada de tempos em tempos.
2. Rotas de entrada para investimentos na Índia.
No âmbito do regime de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED), os investimentos podem ser feitos em ações, debêntures compulsórias e totalmente conversíveis e ações preferenciais obrigatórias e totalmente conversíveis 1 de uma empresa indiana por não residentes através de duas rotas:
Rota Automática: Sob a Rota Automática, o investidor estrangeiro ou a empresa indiana não requer qualquer aprovação do Banco da Reserva ou do Governo da Índia para o investimento. Rota do Governo: sob a rota do governo, o investidor estrangeiro ou a empresa indiana deve obter aprovação prévia do Governo da Índia (Conselho de Promoção de Investimentos Estrangeiros (FIPB), Departamento de Assuntos Econômicos (DEA), Ministério das Finanças ou Departamento de Política Industrial e amp. Promoção, conforme o caso, para o investimento.
3. Elegibilidade para Investimento na Índia.
Uma pessoa residente fora da Índia 2 ou uma entidade constituída fora da Índia pode investir na Índia, sujeita à Política de IED do Governo da Índia. Uma pessoa que é cidadão de Bangladesh ou uma entidade constituída em Bangladesh pode investir na Índia sob o esquema FDI, com a aprovação prévia do FIPB. Além disso, uma pessoa que é cidadã do Paquistão ou uma entidade incorporada no Paquistão pode, com a aprovação prévia da FIPB, investir em uma empresa indiana no âmbito do regime FDI, sujeito às proibições aplicáveis ​​a todos os investidores estrangeiros e à empresa indiana , recebendo esse investimento estrangeiro direto, não devem estar envolvidos em setores / atividades pertencentes à defesa, espaço e energia atômica. NRIs, residentes no Nepal e Butão, bem como cidadãos do Nepal e Butão têm permissão para investir em ações e debêntures conversíveis de empresas indianas sob o regime FDI em base de repatriação, sujeito à condição de que o valor da retribuição para tal investimento seja pago apenas por meio de remessas internas em câmbio gratuito através de canais bancários normais. Os Órgãos Sociais no Exterior (OCBs) foram reconhecidos como uma classe de investidores na Índia com efeitos a partir de 16 de setembro de 2003. Erstwhile OCBs que são incorporados fora da Índia e não estão sujeitos a notificação adversa do Reserve Bank podem fazer novos investimentos no âmbito do FDI Esquema como entidades incorporadas não residentes, com a aprovação prévia do Governo da Índia, se o investimento for através da Rota do Governo; e com a aprovação prévia do Banco de Reserva, se o investimento for através da Rota Automática. No entanto, antes de fazer qualquer IED novo no âmbito do regime de IED, uma OCB anterior deve, através do seu banco AD, obter uma certificação única da RBI que não está na lista adversa que está sendo mantida com o Reserve Bank of India.
4. Tipo de instrumentos.
i) As empresas indianas podem emitir ações ordinárias, debêntures totalmente obrigatórias e obrigatoriamente conversíveis, ações preferenciais e garantias obrigatórias e conversíveis obrigatórias, sujeito às normas de preços / normas de avaliação e requisitos de relatórios, entre outros requisitos, conforme prescrito nos regulamentos da FEMA.
ii) No que se refere às debêntures, apenas aquelas que são obrigatoriamente conversíveis em ações dentro de um prazo determinado seriam consideradas como parte do patrimônio líquido sob a política de IED.
iii) Antes de 30 de dezembro de 2013, a emissão de outros tipos de ações preferenciais, como não conversíveis, opcionalmente conversíveis ou parcialmente conversíveis, deve estar em conformidade com as diretrizes aplicáveis ​​aos Empréstimos Comerciais Externos (BCE). A partir de 30 de dezembro de 2013, foi decidido que as cláusulas de opcionalidade passaram a ser permitidas em ações de capital e ações preferenciais obrigatoriamente conversíveis / debêntures a serem emitidas para uma pessoa residente fora da Índia sob o Esquema de Investimento Estrangeiro Direto (FDI). A cláusula de opcionalidade obrigará a recompra de valores mobiliários do investidor ao preço prevalecente / valor determinado no momento do exercício da opção, de modo a permitir que o investidor saia sem qualquer retorno garantido. A disposição da cláusula de opcionalidade deve estar sujeita às seguintes condições:
(a) Existe um período de lock-in mínimo de um ano ou um período de lock-in mínimo conforme prescrito nos regulamentos de IDE, o que for maior (por exemplo, setor de defesa e desenvolvimento de construção onde o período de lock-in de três anos foi prescrito) . O período de lock-in entrará em vigor a partir da data de atribuição de tais ações ou debêntures conversíveis ou conforme prescrito para setores de defesa e desenvolvimento de construção, etc. no Anexo B do Anexo 1 da Notificação No. FEMA. 20 conforme alterado de tempos em tempos;
(b) Após o período de lock-in, conforme aplicável acima, a opção / direito de exercício do investidor não residente será elegível para sair sem qualquer retorno garantido, conforme abaixo:
(i) No caso de uma companhia aberta, o investidor não residente poderá ser elegível para sair ao preço de mercado prevalecente nas bolsas de valores reconhecidas;
(ii) No caso de empresa não listada, 3 a 8 de julho de 2014, o investidor não residente poderá ser elegível para sair do investimento em ações da empresa investida a um preço de acordo com qualquer metodologia de preços internacionalmente aceita em todos os aspectos. base, devidamente certificada por um Revisor Oficial de Contas ou um Merchant Banker registado no SEBI.
O princípio orientador seria que o investidor não residente não tenha garantido qualquer preço de saída seguro no momento da realização desses investimentos / acordos e deve sair ao preço justo calculado como acima, no momento da saída, sujeito a período de lock-in requisito, conforme aplicável.
4 Uma empresa indiana que registra em seus livros qualquer transferência de suas ações ou debêntures conversíveis por meio de venda de um residente para um não residente e um não residente para um residente deve divulgar em seu balanço patrimonial para o exercício, em em que a transação ocorreu, os detalhes de avaliação de debêntures de ações ou conversíveis, a metodologia de precificação adotada para a mesma, bem como a agência que deu / certificou a avaliação.
Participações / warrants parcialmente pagos.
Com efeito em 8 de julho de 2014, os instrumentos parcialmente pagos também foram habilitados como instrumentos compatíveis com IED sujeitos a condições.
A precificação das ações patrimoniais pagas em parte será determinada antecipadamente e 25% do valor total da contraprestação (incluindo o prêmio da ação, se houver) também será recebido antecipadamente; O saldo da contrapartida em relação às ações de capital integralmente integralizadas deve ser recebido no prazo de 12 meses. Não será exigido o prazo para recebimento do saldo em até 12 meses quando o tamanho da questão exceder R $ 500,00 rupias e o emissor cumprir a Regulamentação 17 do Regulamento de Emissão de Requisitos de Capital e Divulgação (ICDR) do SEBI relativo ao monitoramento agência. Da mesma forma, no caso de uma empresa indiana não listada, o valor da contrapartida pode ser recebido após 12 meses, quando o tamanho da questão exceder 500 rupias. No entanto, a empresa investida deve nomear uma agência de monitoramento nas mesmas linhas exigidas no caso de uma empresa indiana listada nos termos do Regulamento do SEBI (ICDR). Essa agência de monitoramento (banco AD-1) deve se reportar à empresa investida, conforme prescrito pelos regulamentos do SEBI, ibid, para as empresas listadas. O preço dos bônus de subscrição e a fórmula de preço / conversão devem ser determinados antecipadamente e 25% do valor da contraprestação também devem ser recebidos antecipadamente. O saldo da contrapartida das participações integralmente integralizadas deve ser recebido no prazo de 18 meses; O preço no momento da conversão não deve, em nenhum caso, ser inferior ao valor justo elaborado, no momento da emissão desses mandados, de acordo com os regulamentos existentes da FEMA e as diretrizes de preços estipuladas pela RBI de tempos em tempos. Assim, a empresa Investee será livre para receber uma contrapartida mais do que o preço pré-acordado.
Condições adicionais para emissão de ações e warrants parcialmente pagos.
(a) A empresa indiana cuja atividade / setor se enquadra na rota do governo exigiria a aprovação prévia do Conselho de Promoção de Investimentos Estrangeiros (FIPB) do Governo da Índia para a emissão de ações / warrants parcialmente pagos.
(b) A perda do montante pago antecipadamente pelo não pagamento do dinheiro da chamada deve estar de acordo com as disposições da Lei das Sociedades de 2013 e das disposições do imposto sobre o rendimento, conforme aplicável;
(c) A companhia, ao emitir ações ou bônus de subscrição parcialmente pagos, deve assegurar que os limites setoriais não sejam violados, mesmo após as ações serem totalmente integralizadas ou os bônus serem convertidos em ações de capital totalmente integralizadas. Da mesma forma, os investidores não residentes que adquiram ações parcialmente pagas ou debêntures ou warrants conversíveis devem assegurar que as bonificações setoriais não sejam violadas mesmo depois que as ações obtiverem o pagamento integral ou os warrants sejam convertidos em ações de capital integralmente pagas.
(d) O adiamento do valor do pagamento de contrapartida ou da falta no valor da contraprestação de acordo com as diretrizes de preços aplicáveis ​​pelos investidores estrangeiros não será coberto de acordo com essas diretrizes, de modo a ser tratado como subscrição de ações e warrants parcialmente pagos. Assim, a empresa Investee, de acordo com estas diretrizes para emissão / transferência de ações / warrants parcialmente pagos, deve exigir cumprir os requisitos da Lei das Companhias de 2013 para emissão de ações e warrants parcialmente pagos;
5. Diretrizes de preços.
&touro; Nova emissão de ações: O preço de novas ações emitidas para pessoas residentes fora da Índia, no âmbito do Esquema IED, será:
com base nas diretrizes do SEBI no caso de empresas listadas. não menos que o valor justo das ações determinado por um Merchant Banker registrado pelo SEBI ou por um Revisor Oficial de Contas de acordo com qualquer metodologia de preços aceita internacionalmente de acordo com a dimensão do exército.
As diretrizes de precificação, conforme acima, estão sujeitas às diretrizes de precificação, conforme enumeradas no parágrafo acima, para saída do IED com cláusulas de opção pelo investidor não residente.
As diretrizes de preços acima indicadas também são aplicáveis ​​à emissão de ações em contrapartida do pagamento de uma quantia global de know how técnico / taxa devida pelo pagamento / reembolso ou conversão do BCE em capital próprio ou capitalização de despesas de pré-incorporação / contas a pagar de importação (com aprovação prévia do Governo).
5 É esclarecido que, quando o passivo pretendido ser convertido pela empresa é denominado em moeda estrangeira, como no caso do BCE, importação de bens de capital, etc., será aplicável a taxa de câmbio vigente na data do acordo entre as partes interessadas para tal conversão. O Banco de Reserva não terá objeção se a empresa tomadora deseja emitir ações de capital por um valor de rúpia menor do que aquele que foi mencionado acima, por um acordo mútuo com o credor do BCE. Pode notar-se que o valor justo das ações a serem emitidas deve ser elaborado com referência apenas à data da conversão.
É ainda esclarecido que o princípio do cálculo do equivalente do INR para um passivo denominado em moeda estrangeira, conforme mencionado no parágrafo 3 acima, aplica-se, mutatis mutandis, a todos os casos em que quaisquer contas a pagar ou passivos de uma empresa indiana, tais como, honorários / royalties, etc., podem ser convertidos em ações ou outros valores mobiliários a serem emitidos para um não-residente sujeito às condições estipuladas nos respectivos Regulamentos.
Quando os não residentes (incluindo NRIs) estão fazendo investimentos em uma empresa indiana em conformidade com as disposições da Lei das Companhias de 1956, mediante subscrição do seu Memorando de Associação, esses investimentos podem ser feitos ao valor nominal sujeitos à sua elegibilidade para investir no âmbito do regime de IDE. Atribuição preferencial: No caso de emissão de acções preferenciais, o preço de emissão não será inferior ao preço aplicável à transferência de acções de residentes para não residentes. Emissão de ações pelas ZEE contra a importação de bens de capital: neste caso, a avaliação da parte deve ser feita por um Comitê composto por Comissário de Desenvolvimento e os funcionários aduaneiros apropriados. Ações Direitas: O preço das ações oferecidas em base de direitos pela empresa indiana a acionistas não residentes deve ser: No caso de ações de uma empresa listadas em uma bolsa de valores reconhecida na Índia, a um preço determinado pela empresa. No caso de ações de uma empresa não cotada em uma bolsa de valores reconhecida na Índia, a um preço que não seja inferior ao preço pelo qual a oferta é feita corretamente aos acionistas residentes. Aquisição / transferência de ações existentes (arranjo privado). A aquisição de ações existentes de residente para não residente (isto é, para uma entidade não residente incorporada que não seja a antiga OCB, estrangeira, NRI, FII) estaria em: -;
(a) preço negociado para as ações das empresas listadas em uma bolsa de valores reconhecida na Índia que não deve ser inferior ao preço pelo qual a atribuição preferencial de ações pode ser feita de acordo com as diretrizes SEBI, conforme aplicável, desde que seja determinado para tal duração especificada, anterior à data relevante, que será a data da compra ou venda das ações. O preço por ação chegado deve ser certificado por um comerciante registado da SEBI ou um Contador Público.
(b) preço negociado para ações de empresas que não estão listadas em bolsa de valores reconhecida na Índia, que não deve ser inferior ao valor justo elaborado de acordo com qualquer metodologia de preços internacionalmente aceita para avaliação de ações com base em base do braço, devidamente certificado por um Contador Público ou um Banquário Comerciante registrado pela SEBI.
Além disso, a transferência de ações existentes por não residentes (ou seja, por entidade não residente incorporada, OCB, estrangeiro, NRI, FII) para Residente não deve ser superior ao preço mínimo no qual a transferência de ações pode ser feita a partir de um residente a um não residente, como indicado acima.
O preço das ações / debêntures conversíveis / ações preferenciais deve ser decidido / determinado antecipadamente no momento da emissão dos instrumentos. O preço dos instrumentos convertíveis também pode ser determinado com base na fórmula de conversão que deve ser determinada / corrigida antecipadamente, no entanto, o preço no momento da conversão não deve ser inferior ao valor justo elaborado, no momento da emissão de esses instrumentos, de acordo com os regulamentos existentes da FEMA. As diretrizes de precificação acima, estão sujeitas às diretrizes de precificação conforme enumeradas no parágrafo acima, para saída do IED com cláusulas de opção pelo investidor não residente.
6. Modo de pagamento.
Uma companhia indiana que emite ações / debêntures conversíveis sob o programa FDI para uma pessoa residente fora da Índia deve receber o valor da contraprestação a ser paga por tais ações / debêntures conversíveis por:
(i) remessa interna através de canais bancários normais.
(ii) débito para a conta NRE / FCNR de uma pessoa preocupada mantida com um banco AD categoria I.
(iii) conversão de royalties / quantia total / know-how técnico devida para pagamento / importação de bens de capital por unidades em ZEE ou conversão de BCE, será tratada como retribuição para a emissão de ações.
(iv) a conversão de contas a pagar de importação / despesas de pré-incorporação / troca de ações pode ser tratada como contraprestação pela emissão de ações com a aprovação do FIPB.
(v) débito em conta de Custódia sem juros em rupias indianas na Índia, que é aberta com a aprovação da Categoria AD & ndash; Eu banco e mantenho com o banco AD Categoria I em nome de residentes e não residentes para o pagamento da contrapartida da compra de ações.
Se as ações ou debêntures conversíveis não forem emitidas no prazo de 180 dias a partir da data de recebimento da remessa ou data de débito para a conta NRE / FCNR (B) / Escrow, o valor da contraprestação será reembolsado. Além disso, o Banco de Reserva pode, mediante uma solicitação feita e por razões suficientes, permitir que uma Companhia Indiana reembolse / atribua ações pelo valor da contraprestação recebida para emissão de garantia se esse montante for pendente além do período de 180 dias a partir da data de recebimento.
7. Limites de Investimento Estrangeiro, Setores Proibidos e investimento em MPEs.
a) Limites de investimento estrangeiro.
Os detalhes da rota de entrada aplicável e o investimento estrangeiro máximo / teto máximo permitido em uma empresa indiana são determinados pelo setor no qual ela está operando. Os detalhes da rota de entrada aplicável, juntamente com o limite setorial para investimentos estrangeiros em vários setores, são apresentados no Anexo -1.
b) Investimentos em Micro e Pequenas Empresas (MSE)
Uma empresa que é contabilizada como Micro e Small Enterprise (MSE) (Unidade Industrial de Pequena Escala) em termos da Lei de Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MSMED), 2006, incluindo uma Unidade Orientada para a Exportação ou uma Unidade na Zona Franca ou na Zona de Processamento de Exportação ou em um Parque de Tecnologia de Software ou em um Parque de Tecnologia de Hardware Eletrônico e que não está envolvido em qualquer atividade / setor mencionado no Anexo 2 pode emitir ações ou debêntures conversíveis a uma pessoa residente fora da Índia (que não seja residente do Paquistão e a um residente do Bangladesh sob a rota de aprovação), sujeito aos limites prescritos de acordo com a Política de IDE, de acordo com as Rotas de Entrada e a provisão de Política de Investimento Estrangeiro Direto, conforme notificado pelo Ministério do Comércio e Indústria, Governo da Índia, de tempos em tempos.
Qualquer empresa industrial, com ou sem FDI, que não seja uma MSE, que tenha uma licença industrial nos termos da Lei de Indústrias (Desenvolvimento e Regulação) de 1951 para itens de fabricação reservados para o setor de MSE pode emitir ações para pessoas residentes fora da Índia (que não seja um residente / entidade do Paquistão e um residente / entidade do Bangladesh com aprovação prévia da FIPB), na medida em que este seja inferior a 24% do capital social ou do capital social realizado. A emissão de ações que excedam 24 por cento do capital realizado exigirá a aprovação prévia do FIPB do Governo da Índia e estará em conformidade com os termos e condições de tal aprovação.
Além disso, em termos das disposições da Lei MSMED, (i) no caso das empresas envolvidas no fabrico ou produção de bens pertencentes a qualquer indústria especificada no primeiro cronograma da Lei de Indústrias (Desenvolvimento e Regulação) de 1951, uma micro empresa significa que o investimento em instalações e máquinas não exceda vinte e cinco rocas de lakh; uma pequena empresa significa quando o investimento em fábrica e maquinário é de mais de vinte e cinco lakh rúpias, mas não ultrapassa cinco milhões de rúpias; (ii) no caso das empresas que prestam ou prestam serviços, uma microempresa significa que o investimento em equipamento não excede dez lakh rupias; uma pequena empresa significa que o investimento em equipamentos é de mais de dez rupias de lakh, mas não excede duas rupias de crédito.
c) Proibição de investimento estrangeiro na Índia.
(i) O investimento estrangeiro de qualquer forma é proibido em uma empresa ou em uma empresa de parceria ou em uma empresa proprietária ou qualquer entidade, incorporada ou não (por exemplo, Fideicomisso) envolvida ou propõe realizar as seguintes atividades 6:
Negócios de fundo chit, ou empresa Nidhi, ou atividades agrícolas ou de plantação, ou negócios imobiliários, ou construção de casas de fazenda ou comércio de direitos de desenvolvimento transferíveis (TDRs).
(ii) Está esclarecido que “negócios imobiliários” significa negociar em terrenos e bens imóveis com vista a obter lucros ou auferir rendimentos a partir dos mesmos e não inclui desenvolvimento de municípios, construção de edifícios residenciais / comerciais, estradas ou pontes, instituições de ensino, instalações recreativas, infraestruturas municipais e regionais, municípios.
Além disso, é esclarecido que as empresas de parceria / proprietária dizem respeito a investimentos de acordo com os regulamentos da FEMA não podem se envolver no setor de mídia impressa.
iii) Além do acima exposto, o investimento estrangeiro sob a forma de IDE também é proibido em certos sectores, como (anexo 2):
(a) Loteria, incluindo o governo / loteria privada, loterias online, etc.
(b) Jogos de azar e apostas, incluindo casinos, etc.
(c) Negócios de fundos Chit.
(d) empresa Nidhi.
(e) Comércio de Direitos de Desenvolvimento Transferível (TDRs)
(f) Negócios Imobiliários ou Construção de Casas de Fazenda.
(g) Fabricação de charutos, cigarros e cigarros, de tabaco ou de sucedâneos do tabaco.
(h) Atividades / setores não abertos ao investimento do setor privado, eq. Energia Atômica e Transporte Ferroviário (que não seja Mass Rapid Transport Systems).
Nota: A colaboração de tecnologia estrangeira, sob qualquer forma, incluindo o licenciamento de franquia, marca registrada, marca, contrato de gerenciamento, também é proibida para atividades de Loteria e Gambling e apostas.
7 7A empresa do grupo & rsquo; significa duas ou mais empresas que, direta ou indiretamente, estão em posição de:
(i) exercer vinte e seis por cento, ou mais de direitos de voto em outra empresa; ou.
(ii) nomear mais de cinquenta por cento, de membros do conselho de administração da outra empresa.
8. Modos de Investimento em Esquema de Investimento Direto Estrangeiro.
Investimento Estrangeiro Direto na Índia pode ser feito através dos seguintes modos:
8. A. Emissão de novas ações pela empresa.
Uma empresa indiana pode emitir novas ações / debêntures conversíveis sob o regime de IED para uma pessoa residente fora da Índia (que é elegível para investimento na Índia) sujeito ao cumprimento da política de IDE existente e do Regulamento da FEMA.
8 B. Aquisição por meio de transferência de ações existentes por pessoa residente na Índia ou fora dela.
Os investidores estrangeiros também podem investir em empresas indianas comprando / adquirindo ações existentes de acionistas indianos ou de outros acionistas não residentes. A permissão geral foi concedida a não residentes / NRIs para aquisição de ações por meio da transferência da seguinte maneira:
8 B. I Transferência de ações por uma pessoa residente fora da Índia.
uma. Não residente de não residente (venda / presente): uma pessoa residente fora da Índia (que não seja NRI e OCB) pode transferir por meio de venda ou presente, ações ou debêntures conversíveis a qualquer pessoa residente fora da Índia (incluindo NRIs, exceto OCBs) .
b. NRI para NRI (Venda / Presente): NRIs podem transferir por meio de venda ou presente as ações ou debêntures conversíveis detidas por eles para outro NRI.
c. Não Residente para Residente (Venda / Presente):
(i) Presente: Uma pessoa residente fora da Índia pode transferir qualquer segurança para uma pessoa residente na Índia por meio de presente.
(ii) Venda sob acordo privado: A permissão geral também está disponível para transferência de ações / debêntures conversíveis, por meio de venda sob acordo privado por uma pessoa residente fora da Índia para uma pessoa residente na Índia, caso a transferência de ações esteja de acordo com os regulamentos SEBI e onde as diretrizes de preços da FEMA não são atendidas, sujeito ao seguinte.
O investimento original e resultante cumpre com os regulamentos existentes da política de IDE / FEMA; O preço cumpre com os regulamentos SEBI relevantes (como IPO, construção de livros, bloqueios de ofertas, exclusão de lista, saída, oferta aberta / aquisição substancial / SEBI (SAST) e recompra); e certificado da CA, no sentido de que a conformidade com os regulamentos SEBI relevantes, conforme indicado acima, está anexada ao formulário FC-TRS para arquivar com o banco AD. Cumprimento de relatórios e outras diretrizes, como dadas no Anexo 3.
Nota: A transferência de ações de um não-residente para residente que não esteja de acordo com os regulamentos do SEBI e onde as diretrizes de precificação da FEMA não forem atendidas exigiria a aprovação prévia do Banco da Reserva da Índia.
iii) Venda de ações / debêntures conversíveis na Bolsa de Valores por pessoa residente fora da Índia: uma pessoa residente fora da Índia pode vender as ações e debêntures conversíveis de uma empresa indiana em uma Bolsa de Valores reconhecida na Índia através de um corretor de ações registrado com bolsa de valores ou um comerciante banqueiro registrado no SEBI.
AD Category & ndash; O banco pode emitir uma garantia bancária, sem aprovação prévia do Banco de Reserva, em nome de ações de aquisição não residentes ou debêntures conversíveis de uma empresa indiana através de ofertas abertas / ofertas de saída / saída, desde que 8:
a) a transação está em conformidade com as disposições do Regulamento do Securities and Exchange Board da Índia (Aquisição substancial de ações e aquisição) [SEBI (SAST)];
b) a garantia dada pelo banco da Categoria AD é coberta por uma garantia contrária de um banco de reputação internacional.
Pode-se notar que a garantia será válida para um período de contrato com o período da oferta, conforme exigido pelo Regulamento do SEBI (SAST). Em caso de invocação da garantia, o banco AD Categoria-I é obrigado a enviar ao Diretor Geral Principal, Departamento de Câmbio, Banco de Reserva da Índia, Escritório Central, Mumbai 400001, um relatório sobre as circunstâncias que levaram à invocação de A garantia.
8.B. II Transferência de ações / debêntures conversíveis de residente para pessoa residente fora da Índia.
Uma pessoa residente na Índia pode transferir por meio de venda, ações / debêntures conversíveis (incluindo a transferência de ações do assinante), de uma empresa indiana sob acordo privado para uma pessoa residente fora da Índia, sujeito ao seguinte, juntamente com preços, relatórios e outras orientações dadas no Anexo - 3.
a) onde a transferência de ações exige a aprovação prévia do FIPB conforme a política de IDE existente, desde que;
i) a aprovação necessária do FIPB foi obtida; e.
ii) a transferência de ações adere com as diretrizes de preços e os requisitos de documentação especificados pelo Banco de Reserva da Índia de tempos em tempos.
b) onde as diretrizes SEBI (SAST) são atraídas, sujeito à adesão às diretrizes de preços e aos requisitos de documentação especificados pelo Banco de Reserva da Índia de tempos em tempos.
c) onde as diretrizes de preços na FEMA, 1999 não estão preenchidas desde que:
i) o IDE resultante está em conformidade com a política de IDE existente e os regulamentos da FEMA em termos de limites sectoriais, condicionalidades (como capitalização mínima, etc.), requisitos de relatórios, documentação, etc .;
ii) The pricing for the transaction is compliant with specific/explicit , extant and relevant SEBI regulations(such as IPO, book building, block deals, delisting, open/ exit offer, substantial acquisition/SEBI(SAST); and.
iii) CA Certificate to the effect that compliance with relevant SEBI regulations as indicated above is attached to the Form FC-TRS to be filed with the AD bank.
d) where the investee company is in the financial services sector provided that:
i). 9 With effect from October 11, 2103, the requirement of NoC(s) from the respective regulators/regulators of the investee company as well as the transferor and transferee entities and filing of such NOCs along with the Form FC-TRS with the AD bank has been waived from the perspective of Foreign Exchange Management Act, 1999 and no such NoC(s) need to be filed along with form FC-TRS. However, any 'fit and proper/ due diligence' requirement as regards the non-resident investor as stipulated by the respective financial sector regulator shall have to be complied with.
ii). The FDI policy and FEMA Regulations in terms of sectoral caps, conditionalities (such as minimum capitalization, etc.), reporting requirements, documentation etc., are complied with.
Note: The above general permission also covers transfer by a resident to a non-resident of shares / convertible debentures of an Indian company, engaged in an activity earlier covered under the Government Route but now falling under Automatic Route of the Reserve Bank, as well as transfer of shares by a non-resident to an Indian company under buyback and / or capital reduction scheme of the company. However, this general permission would not be available for the above transactions if they are not meeting the pricing guidelines or in case of transfer of shares / debentures by way of gift from a Resident to a Non-Resident / Non-Resident Indian.
8.B. III Transfer of Shares by Resident which requires Government approval.
The following instances of transfer of shares from residents to non-residents by way of sale or otherwise requires Government approval :
(i) Transfer of shares of companies engaged in sector fa.

RBI issues 17 master directions on forex transactions.
January 05, 2016 | 03:10pm IST.
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